Для этого киты выставляют большую стену продаж не позволяя котировкам двигаться вверх. Другие держатели этих активов, не наблюдая какой-либо позитивной динамики стараются её продать. Спустя определённое время (не более нескольких месяцев) цена резко идёт вверх, обогащая китов. Обычным пользователям вряд ли будут доступны в режиме реального времени признаки действий «китов», пояснила директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич.
Криптовалютные киты — лица, владеющие большим количеством криптовалюты. Попробуем глубоко погрузиться в данные, чтобы проверить эту теорию. Тактика «Стена продаж» характерна для перспективных проектов, имеющих потенциал роста в цене. Немаловажным фактом является инсайдерская информация, которая малодоступна рядовым пользователям. Суть её заключается в том, чтобы закупить как можно больше токенов и монет по низкой цене.
- Например, прошлогоднее исследование Glassnode выявило, что киты контролируют около 31% всего предложения BTC.
- Рыночное поведение планктона, креветок и крабов может оказывать ощутимое воздействие на котировки криптовалют, поскольку общее число таких инвесторов составляет 99,65% всех BTC-адресов в сети.
- «Большинство китов видели несколько рыночных циклов биткоина, чтобы иметь терпение дождаться следующего.
- Они предлагают 8 типов игроков, на которых мы более детально остановимся в следующих карточках.
- Подогреваются такие события, как правило, новостями через различных блогеров и групп в социальных сетях с громкими лозунгами.
- Манипулировать криптовалютным рынком становится сложнее, да и риски оказаться на карандаше у SEC тоже растут.
Другие участники торгов, видя это начинают покупать монеты в расчете на быстрый рост. После того как цена вышла на заданный уровень, манипуляторы быстро продают активы и снимают свои завышенные ордера. Новые и малоопытные инвесторы пытаются как можно больше вложиться в монету, идущую по тренду, чтобы не упустить возможность. Подогреваются такие события, как правило, новостями через различных блогеров и групп в социальных сетях с громкими лозунгами.
Зачастую криптокитов обвиняют в рыночных манипуляциях в собственных целях. Многие инвесторы уверены, что крупные игроки получают прибыль за счет убытка большого количества мелких игроков. Аналитик компании CryptoSlate Джеймс Ван Стратен сообщил, что гигантские криптовалютные киты стали продавать биткоины. В криптовалютном «море» плавают не только киты, но и обитатели поменьше. Их сленговые названия прижились в сообществе не так хорошо, однако все же активно используются на форумах и некоторыми экспертами.
Гигантские Криптовалютные Киты Начали Продавать Биткоины
Далее ситуация напоминает лавину – количество сделок на продажу увеличивается, а цена актива стремительно падает. В случае с покупками ситуация точно такая же, только развивается в обратном направлении. Действия «китов» нередко могут привести к различным событиям на крипторынке. Произошел на фоне того, что в Twitter распространялся слух о продаже цифровых монет компанией Tesla.
Так киты двигают цену монеты в необходимый им диапазон, что является хорошим сигналом для других участников. Как и любые другие финансовые махинации, такие манипуляции запрещены законодательством, однако «китов» подобное не останавливает. Несмотря на то, что американский финрегулятор SEC мониторит рынок на предмет манипуляций и периодически даже ловит виновных, доказать факт умышленного понижения или понижения цены крипто актива крайне сложно. Криптовалютные кошельки анонимны, поэтому у одного «кита» может быть сразу несколько кошельков, связь между которыми установить невозможно. После того, как стоимость BTC скорректировалась и закрепилась над отметкой $42 000, толстосумы стали продавать ещё больше BTC.
Креветками называют пользователей, которые имеют менее 1 биткоина, крабами — от 1 до 10 монет. Ван Стратен опубликовал график динамики изменения курса биткоина и индекса аккумуляции монет, согласно которому большинство владельцев BTC скупают криптовалюту с конца октября. Об этом свидетельствует тёмно-синий цвет прямоугольников на верхнем графике, обозначающих активность трейдеров из разных групп в зависимости от количества монет, которыми они владеют. Таким образом, мелкие держатели обеспечивают китам пространство для маневров, а киты направляют и корректируют рыночные течения.
Кто Такие «киты», И Как Они Влияют На Рынок?
Поведение китов оказывает серьезное влияние на рыночную активность, поскольку более мелкие инвесторы используют его в качестве ориентира. Периодически можно наблюдать следующую картину — киты выбрасывают на рынок крупные суммы BTC. В результате усиливается давление на цену актива и котировки падают, после чего киты выкупают монеты по более низкой цене. Таким образом активы мелких держателей перетекают на адреса китов.
Криптокитом или просто китом называют крупного держателя актива. Этот термин используют СМИ, финансовые эксперты и простые пользователи. BTC-китами крупных инвесторов впервые назвал в 2013 году криптовалютный трейдер Винни Лингхэм. Он позаимствовал этот термин у трейдеров фондового рынка, которые использовали его еще в прошлом веке. «Большинство китов видели несколько рыночных циклов биткоина, чтобы иметь терпение дождаться следующего. Сейчас в биткоин-экосистеме вера китов подкрепляется макроэкономикой инфляции и, в последнее время, корреляцией с фондовыми рынками.
Или наоборот, когда киты накапливают BTC-активы и выводят их в холодные кошельки, то более мелкие обитатели «криптоморя» плывут по течению и следуют их примеру. Киты имеют, пожалуй, самое большое влияние на криптовалютный рынок. Чаще всего в манипуляциях с рынком, таких как Pump and Dump, например, задействованы именно «киты». Рыночное поведение планктона, креветок и крабов может оказывать ощутимое воздействие на котировки криптовалют, поскольку общее число таких инвесторов составляет 99,65% всех BTC-адресов в сети. Согласно данным BitInfoCharts, количество адресов, на которых числится менее 10 BTC превышает forty three,three млн.
Обозначается смещение крупных инвесторов в безрисковый режим, сопровождаемое подтверждением ончейн-индикаторами. Например, циркулирующие в обществе слухи о грядущей крупной распродаже BTC компанией Tesla в мае 2021 года привели к тому, что цена первой криптовалюты упала на 20%. Причиной падения стало то, что розничные инвесторы поддались влиянию FUD-эффекта и начали активно продавать свои BTC. В результате глава Tesla Илон Маск опроверг слухи, но цена Bitcoin после такого потрясения еще долго не могла восстановиться до прежнего уровня.
Зачем «китам» Нужны Манипуляции Крипторынком?
Положительным моментом этой тенденции является то, что биткоин стал мейнстримом с точки зрения потребительских настроений, изменив свою репутацию периферийного актива. С другой стороны, корреляция Пирсона zero,6 с S&P 500 никоим образом не означает хеджирования против традиционных рынков. Другие эксперты в криптоэкосистеме, похоже, также недовольны этой тенденцией.
Если просто посмотреть на ончейн-данные за последние три месяца, видно, что количество китов-кошельков уменьшилось почти на 10%. Однако количество кошельков, владеющих 1 BTC, увеличилось до one thousand. Киты, похоже, снижают риск своих позиций, а более крупные розничные инвесторы, в свою очередь, накапливают средства, обеспечивая китов ликвидностью. Историческая тенденция показывает, что всякий раз, когда это происходит, происходит краткосрочное снижение цен на биткоины, что в конечном итоге приводит к тому, что киты начинают агрессивно накапливать больше. Поведение крупных китов может свидетельствовать о том, что курс биткоина достиг локального пика и в ближайшем будущем пойдёт вниз. Однако Джеймс задаётся вопросом о том, смогут ли остальные участники рынка вынудить мультимиллионеров купить биткоины по цене выше той, за которую они продали свои монеты.
Как Можно Отслеживать Действия
Сейчас доминирующие положение занимают three криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Tether) – это около 70% средств от общей капитализации. Инвесторы с меньшим капиталом следят за тем, какие операции совершают киты, чтобы предугадать движение цены и заработать на этом. Не все можно отследить, так как часть операций происходят не на бирже. «Движения по «китовым» кошелькам никак нельзя рассматривать, как единственный и ключевой индикатор роста или падения рынка», — добавил Никита Сошников.
Позже генеральный директор Tesla Илон Маск опроверг эту информацию и заявил, что компания не продала ни одной цифровой монеты с марта текущего года, когда она зафиксировала прибыль в криптовалюте в $101 млн. В начале 2021 года, когда крипторынок был на пике популярности, аналитики Glassnode расширили классификацию BTC-инвесторов, поделив их на восемь категорий «морских обитателей». Основное отличие этой категории инвесторов заключается в объеме цифровых активов на их счету.
По его словам, в случае покупки «китами» криптовалюты сигнал будет противоположным. Позиции криптокитов огромны, поэтому их сделки могут оказывать влияние на котировки криптовалют. Например, за крупной продажей может последовать обвал, а крупная покупка приведет к взрывному росту рынка. Не только сделка кита, но и общий тренд привлекли внимание Ки Ён Джу, главы CryptoQuant. Он отметил, что биткоин-киты все чаще переходят в безрисковый режим, покидая биржи производных инструментов.
Во многих отношениях их доверие к биткоину укрепляет движение цены. Получение прибыли (в данном случае из месяца в месяц) в течение большей части их инвестиционного периода помогает укрепить их веру в стратегию ходла. Акулы, киты и горбатые кто такие биткоин-киты киты суммарно держат на настоящий момент порядка 38% от находящихся в обращении биткоинов, по данным Glassnode. По информации Glassnode, креветки и крабы суммарно могут в настоящий момент владеть до 14% от общей эмиссии биткоина.